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全國各地公安、人民銀行、金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等部門集中整治一人多照、一地址多照、分批拍照問題。 全國打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作視頻會議在京召開以來，全國各地公安、人民銀行、金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等部門重點關(guān)注企業(yè)流失、一人多照、一地多照、分批拍照等情況。 國務(wù)委員、公安部部長、國務(wù)院打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪部際聯(lián)席會議總召集人趙克志強調(diào)，要將從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、黑灰產(chǎn)業(yè)的人員納入失信懲戒名單，依法采取懲戒措施。 要完善和嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)法人登記管理制度。 要組織相關(guān)部門開展通信、金融、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域問題和風(fēng)險全行業(yè)排查，加強行業(yè)監(jiān)管，明確處置責(zé)任，逐項整改解決，依法查處和曝光存在問題的企業(yè)和從業(yè)人員，著力凈化行業(yè)風(fēng)氣。 對不認(rèn)真排查整改問題的行業(yè)和單位要進(jìn)行監(jiān)督約談，對相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)。 關(guān)于對公司賬戶的監(jiān)管，中國人民銀行和公安部聯(lián)合發(fā)文，對銷售公司賬戶的行為進(jìn)行聯(lián)合處罰，并對相關(guān)個人采取紀(jì)律處分，五年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得為其開立新賬戶。 這意味著該措施啟用后，相關(guān)個人5年內(nèi)將無法在ATM機存取款、網(wǎng)銀、手機銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡購物、淘寶快速購物支付等。同時，他們將無法使用微信和支付寶收發(fā)紅包和掃碼支付等。 文件下發(fā)后，各地開展了相關(guān)行動。 中國人民銀行南沙中心支行暫停4家銀行網(wǎng)點新開法人銀行賬戶業(yè)務(wù)3個月，暫停18家銀行網(wǎng)點新開法人銀行賬戶業(yè)務(wù)1個月。 責(zé)令涉案銀行在全省最高管轄范圍內(nèi)嚴(yán)肅追究相關(guān)機構(gòu)和人員的責(zé)任。 增城大嶺山鎮(zhèn)、廣州、珠海等地人民銀行要求銀行堅決打擊整治涉及銀行公眾賬戶的欺詐行為。 在一人開多戶、一個地址注冊多家企業(yè)、多個機構(gòu)開戶的高風(fēng)險情況下，公安機關(guān)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須將其列為電子詐騙、黑產(chǎn)的關(guān)鍵線索，并及時展開調(diào)查。 深圳市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心一人多企、一人多戶、一地址拍照；經(jīng)營地址為“自行申報、居住申報”；無戶口、無居住證、無社會保障；首次開戶企業(yè)法定代表人年齡偏大或偏小(25歲以下或65歲以上)；以及身份證地址異地、手機號碼異地、企業(yè)名稱使用怪癖的偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)。 廣西自治區(qū)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪新聞發(fā)布會上通報了9起典型案例。 會議公告顯示，為鼓勵經(jīng)濟發(fā)展，出臺了一系列中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，放寬了創(chuàng)業(yè)和注冊公司的準(zhǔn)入條件，使注冊公司變得更加便利。 犯罪分子利用國家的優(yōu)惠政策從事犯罪活動。 對于一個地址多張照片的現(xiàn)象，NLD大鵬新區(qū)市委專門發(fā)表了一篇文章，認(rèn)為改革雖然在一定程度上簡化了程序，但也在一定程度上催生了混亂，市場安全受到嚴(yán)重威脅。 還建議隨機抽取發(fā)現(xiàn)違規(guī)的企業(yè)，追究基層執(zhí)法管理者的責(zé)任。 根據(jù)微信注冊助手在微信官方賬號上收集到的信息，全國各地市場監(jiān)管部門，尤其是南方發(fā)達(dá)地區(qū)的市場監(jiān)管部門，與相關(guān)部門密切配合。今年上半年，他們采用更高的審查標(biāo)準(zhǔn)，實施實質(zhì)性審查，加強“雙隨機一公開”抽查檢查，向有關(guān)部門提供疑似數(shù)據(jù)，對涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪的市場主體采取撤銷、掛牌例外、主動注銷等方式進(jìn)行處理。 博羅縣市場監(jiān)管局發(fā)布通知，部署開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪行動。 市場主體在接受“雙隨機一公開”抽查或者市場專項檢查時，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營場所擅自變更的，登記機關(guān)應(yīng)當(dāng)予以規(guī)范，依法查處違法違規(guī)經(jīng)營活動，并依法將其列入經(jīng)營異常名錄和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，構(gòu)成犯罪的，移交公安機關(guān)處理。 珠海市市場監(jiān)管局積極配合公安機關(guān)對涉案疑似市場參與者的注冊地址進(jìn)行實地核查，積極梳理2021年9月以來一人開辦的兩家以上公司的數(shù)據(jù)。 據(jù)統(tǒng)計，自4月3日以來，市場監(jiān)管部門共實地檢查市場主體5481家，其中675家經(jīng)營正常，16家主動注銷，4736家無法通過住所取得聯(lián)系，736家被列入經(jīng)營異常名錄4深圳公司寶公司登記機構(gòu)。 順德區(qū)市場監(jiān)管部門嚴(yán)查營業(yè)執(zhí)照申請，嚴(yán)厲打擊提交虛假材料辦理公司登記的違法行為。積極開展公眾賬戶(POS機)專項整治，檢查標(biāo)準(zhǔn)地址不一致、業(yè)務(wù)范圍不一致、年報信息不一致、業(yè)務(wù)聯(lián)系不暢等異常情況，采取列入業(yè)務(wù)異常名錄、加強后續(xù)監(jiān)管、吊銷營業(yè)執(zhí)照、移交司法機關(guān)等處置方式，依法查處非法經(jīng)營活動；規(guī)范代理記賬企業(yè)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)企業(yè)的整體管理，重點關(guān)注“一人經(jīng)營多家企業(yè)”、長期不經(jīng)營等異常情況的企業(yè)。 現(xiàn)場核查記賬企業(yè)127家、網(wǎng)絡(luò)科技企業(yè)702家，查出一人經(jīng)營兩家以上公司206戶，361戶無法通過住所取得聯(lián)系，2690戶主動注銷市場主體登記。 光明區(qū)岳西縣市場監(jiān)督管理局召開打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作會議，要求嚴(yán)格準(zhǔn)入控制。在各登記窗口登記未經(jīng)相關(guān)部門核準(zhǔn)的企業(yè)時，不得在其名稱中使用“金融”、“投資”等行業(yè)分類。 博羅縣福田區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展市場監(jiān)管領(lǐng)域嚴(yán)厲打擊和防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪行動，重點加強對“代理公司”的監(jiān)管，關(guān)注“一人經(jīng)營多家企業(yè)”、長期不經(jīng)營的企業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)異常情況采取專項措施重點排查。 依法對電信行業(yè)企業(yè)公開信息開展“雙隨機一公開”抽查和市場專項檢查。 惠陽區(qū)白云市場監(jiān)督管理局與其他部門合作，開展為期三個月的集群打擊行動，打擊涉及地方營業(yè)執(zhí)照和銷售的犯罪。 破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件310余起，收繳吊銷營業(yè)執(zhí)照1125份，關(guān)閉公眾賬戶2416個。 大嶺山鎮(zhèn)管城市場監(jiān)管局加強對可疑異常公司的監(jiān)管。 組織全面整理互聯(lián)網(wǎng)公司、投資理財公司平臺、網(wǎng)絡(luò)工作室等。在市區(qū)寫字樓、出租屋設(shè)置，加強營業(yè)執(zhí)照申請管控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向公安機關(guān)報告，配合相關(guān)企業(yè)查處打擊違法行為。 光明市市場監(jiān)督管理局制作了《新設(shè)立市場主體涉電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪法律責(zé)任告知書》，分發(fā)給到市局政務(wù)窗口告知企業(yè)相關(guān)法律責(zé)任，督促企業(yè)履行主體責(zé)任的商事主體和公民。 申請人需簽字確認(rèn)已認(rèn)真閱讀上述法律責(zé)任和信息，并將遵照執(zhí)行。 惠城區(qū)龍門縣市場監(jiān)管局等部門加大打擊力度，及時鏟除電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)。 緊盯案件涉及的銀行卡、公司賬戶、手機號碼等線索，重點審查一人多戶多戶一地址的注冊公司，核查實名制登記系統(tǒng)未開通手機號碼、實名未被真實使用的情況。